제8기 정기주주총회 소집공고

주주님들의 건승과 발전을 기원합니다

상법 및 정관22조에 의거, 당사 제8기의 정기주주 총회를 아래와 같이 개최합니다

---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (월) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 528. 타워빌딩 528

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제8기 (20.01.01~20.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관변경의 건

               -  정관 제3조: 본점 소재지 변경              

               - 정관 제47조: 이사 및 감사의 퇴직위로금 지급 규정 제정 

제 3 호 의안 : 제 9기 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 제 9기 감사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건

7. 주주총회 참석시 준비물  

- 직접행사 :신분증

- 대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 인감날인, 임감증명서),

              대리인의 신분증

2021. 3. 15  

안양시 동안구 흥안대로 528, 타워빌딩8층

주식회사 뉴트라젠

대표이사 안 형 준 (직인생략)