제 12기 정기주주총회 소집공고

                     주주님들의 건승과 발전을 기원합니다

                     상법 및 정관22조에 의거, 당사 제12기의 정기주주 총회를 아래와 같이 개최합니다

                                                                        ---- 아 래 ----

                                        1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

                                        2. 장 소 : 충북 음성군 삼성면 덕호로 114 (주)뉴트라젠 회의실

                                        3. 회의 목적 사항

                                         가. 보고사항

                                           1) 영업보고

                                        나. 부의안건

                                        제 1 호 의안 : 제12기 (24.01.01~24.12.31) 재무제표 승인의 건

                                        제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                                        제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

                                       4. 주주총회 참석시 준비물

                                        - 직접행사 :신분증

                                        - 대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 인감날인, 임감증명서),

                                          대리인의 신분증 사본

                                                                                         충북 음성군 삼성면 덕호로 114

                                                                                         주식회사 뉴트라젠

                                                                                        대표이사 안 형 준 (직인생략)